公告日期：2025-06-26

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－097
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）
会议决定于 2025 年 07 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 07 月 11 日星期五下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 07 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07 月
11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 07 月 04 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）

二、 会议审议议案

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于参股子公司金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易 √

的议案》

2.00 《关于参股子公司武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨 √

关联交易的议案》

2、上述提案已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，并同意

提交至公司本次股东会审议，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公

司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营……
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