公告日期：2026-04-02

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-022
大禹节水集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会现场会议于2026年4月1日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2026年4月1日9:15起至2026年4月1日15:00止。本次股东会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

通过现场和网络投票的股东416人，代表股份396,115,992股，占公司有表决权股份总数的38.7450%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份380,164,486股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。通过网络投票的股东408人，代表股份15,951,506股，占公司有表决权股份总数的1.5603%。

通过现场和网络投票的中小股东408人，代表股份15,951,506股，占公司有表决权股份总数的1.5603%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东408人，代表股份15,951,506股，占公司有表决权股份总数的1.5603%。

二、提案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 190,003,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1907%；反对 7,204,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6473%；弃权 320,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1621%。

其中中小股东投票表决结果： 同意 8,426,967 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 52.8287%；反对 7,204,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1646%；弃权 320,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0067%。

本议案关联股东王浩宇、王冲、谢永生、陈静、崔静已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 189,895,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1723%；反对 7,221,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6573%；弃权 336,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1704%。

其中中小股东投票表决结果：同意 8,576,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1567%；反对 7,221,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7577%；弃权 336,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0856%。

本议案关联股东已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 388,986,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2002%；反对 6,890,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7396%；弃权 238,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602%。

其中中小股东投票表决结果：同意 8,822,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3062%；反对 6,890,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.1980%；弃权 238,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4958%。

三、律师出具的法律意见

上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师……
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