公告日期：2026-05-07

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-048

吉峰三农科技服务股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会共计 10 个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 5 月 7 日 15 时 00 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5月 7日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第六届董事会

5、主 持 人：公司董事长田刚强先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 99,861,435 股，占公司有表决
权股份总数的 20.2050%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 98,283,535 股，占公司有表决
权股份总数的 19.8858%。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 1,577,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3193%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 2,743,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5550%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 1,165,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2358%。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 1,577,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3193%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意 2,711,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8590%；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5031%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6379%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 99,830,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9687%；
反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

中小股东总表决情况：

同意 2,711,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8590%；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6744%。

根据表决结果，本议案获得通过。

3、审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 99,788,335 股，占出席本次股东会有……
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