公告日期：2025-10-16

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-101
吉峰三农科技服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 10 月 16 日 15 时 00 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 10 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年10月 16日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219 号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第六届董事会

5、主 持 人：现场会议由公司董事长田刚强先生主持本次会议

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 30,676,773 股，占上市公司总
股份的 6.2069％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 26,954,973 股，占上市公司总股
份的 5.4538％。

通过网络投票的股东 130 人，代表股份 3,721,800 股，占上市公司总股份的
0.7530％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 30,676,773 股，占上市公
司总股份的 6.2069％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 26,954,973 股，占上市公司
总股份的 5.4538％。

通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 3,721,800 股，占上市公司总股
份的 0.7530％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：

同意 30,041,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9281％；
反对 351,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1452％；弃权

284,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9268％。

中小股东总表决情况：

同意 30,041,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9281％；反对 351,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452％；弃权 284,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9268％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会

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