公告日期：2025-10-27

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-103
吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议于 2025 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 13
日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告全文》（公告编号：2025-110）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，
善。

同时提请股东会授权公司董事会及其授权代表办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-108）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了下述内部治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.02 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.03 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.04 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.05 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.07 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.08 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司
股东会审议。

3.09 审……
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