公告日期：2025-10-27

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-108

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24

日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订公司相关制度的议案》，本次修改《公司章程》及部分治理制度需提

交公司股东会审议。

一、修订原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事

会、监事的规定不再适用，同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，

进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，公司对《公司章程》及公司

部分治理制度进行相应修订。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程

指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订。具体

修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
限公司。 有限公司。

公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局 立的方式设立的股份有限公司。公司在成都市市场监督管理
注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
第八条 副董事长为公司的法定代表人。

代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
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