公告日期：2026-04-15

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-031
吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
三次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月
3 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2025 年度充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司第六届独立董事乔晓军先生、尹群峰先生、何力先生、刘水兵先生（已离任）、杜金岷先生（已离任）、廖臻女士（已离任）分别向公司提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司召开的 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（乔晓军）》《独立董事 2025 年度述职报告（尹
告（刘水兵-已离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（杜金岷-已离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（廖臻-已离任）》。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于〈董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对现任独立董事 2025 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事 2025年度独立性情况的专项意见》。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事乔晓军先生、尹群峰先生、何力先生对本议案回避表决。

四、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-032）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。公司 2025 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度财务决算报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 202……
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