公告日期：2026-04-15

吉峰三农科技服务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——廖臻

各位股东及股东代表：

本人作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益。

现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人廖臻，1982 年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权。曾在四川电力职业技术学院任教，四川希望教育产业集团有限公司任职，四川省光华缘营销策划有限公司担任副总经理，公司独立董事。现任融策智汇（四川）企业管理咨询有限公司总经理。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 16 次董事会会议、2 次股东会，本人

均积极参加，针对会议决策事项，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司董

事会秘书以及其他高级管理人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了

解信息等，同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及

董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识和能力，对报告期

内公司的定期报告、利润分配、关联交易、向特定对象发行股票等事项发表了独

立、客观、公正的意见。本年度出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会会议情况

独立董 列席股
事姓名 本年应参 本年应参加次数 是否连续两次 东会次
加次数 （现场/通讯方式） 委托出席次数 缺席次数 未出席会议 数

廖臻 16 16 0 0 否 2

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本

年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也

提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的

召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故

对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真审阅董事会各项议案，依据《上市

公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、
公正的立场，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交

易、向特定对象发行股票等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对公司

重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

本年应参加独立董事 本年参加次数 委托出席次数 缺席次数

专门会议次数 （现场/通讯方式）

5 5 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的……
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