公告日期：2021-06-15

五矿证券有限公司

关于

深圳证券交易所

《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

五矿证券有限公司

签署日期：二〇二一年六月

深圳证券交易所创业板公司管理部：

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称 “上市公司”）于2021年6月7日
收到贵部下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 247 号）（以下简称“《关注函》”），上市公司及五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“独立财务顾问”）对有关问题进行了认真分析与核查，并予以逐项落实和回复。

五矿证券作为上市公司支付现金购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对《关注函》中涉及独立财务顾问发表意见的事项进行核查并出具了本核查意见（以下简称“本核查意见”）。

除非文义另有所指，本核查意见中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同涵义。

本回复中，所列问题为“黑体、加粗”，问题回复内容为“宋体”。

请结合研发中心标的资产及草堂标的资产自建成以来的使用情况，本次出售房屋建筑物及土地使用权后公司所持固定资产情况，本次涉及人员安置的具体人员情况，说明本次出售资产实质是否为剥离公司现有石油钻采自动化控制系统主业，本次资产出售后公司持续经营能力是否受到重大影响，是否导致公司出现主要资产为现金或无具体经营业务的情形。请公司重大资产重组财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、问题说明

（一）研发中心标的资产及草堂标的资产使用情况

1、研发中心

研发中心大楼建筑面积 21,290.80 平方米，地上 19 层，地下 3 层，使用情况
如下：（1）地下 1 层至地上 15 层整体出租给西安亚丁湾羽安酒店有限公司，为亚丁湾羽安酒店经营使用。（2）地上 16 层整体出租给北京迈道科技有限公司作为办公使用；（3）地上 18 层整体出租给上市公司子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）作为办公使用；（4）地上 17、19 层为上市公司自用办公，部分空置。

2、草堂工业厂房

草堂工业厂房建筑总面积 37,217.722 平方米，建筑物主要包括办公实验楼、厂房等，使用情况如下：

（1）办公实验楼地上 6 层，地下 1 层，其中地上第 2 层部分区域于 2018 年
1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日出租给西安宝迪电气有限公司使用；地上 1-2 层部
分区域于 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日出租给西安高新技术产业开发
区行政审批服务局；地上第 6 层部分区域于 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日出租给宝德智能使用；6 层剩余部分自用，3-5 层空置；（2）一体化厂房共四
层，其中 1-2 层于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日出租给西安宝迪电气有

限公司使用；之后 1-4 层于 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日出租给宝德智
能使用；在此之后为空置状态；（3）组合厂房建筑面积 11,854.087 平方米，其
中 2,380 平方米于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日出租给西安宝迪电气有
限公司使用；其中 10,653.05 平方米于 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日出
租给宝德智能使用；其中 2,880 平方米于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
出租给宝德智能使用；其中 1,200 平方米于 2019 年 1 月 1 日起出租给江苏凤凰
文贸医疗科技有限公司使用，其余空置。上市公司与江苏凤凰文贸医疗科技有限
公司已于 2021 年 5 月 20 日签署《工业厂房租赁合同终止协议书》，于 2021 年
6 月 30 日起不再租赁上述厂房。因此，自 2021 年 6 月 30 日起，除宝德智能租
赁使用的 2,880 平方米场地外，厂房其余区域为空置状态。

（二）本次出售资产实质并非为剥离公司现有石油钻采自动化控制系统主业，对公司持续经营能力不构成重大不利影响，不会导致公司无具体经营业务或主要资产为现金的情形

1、公司主要从事石油钻采电控……
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