公告日期：2021-06-21

证券代码：300023 证劵简称：*ST 宝德 公告编号：2021-067

西安宝德自动化股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间：2021年06月21日（星期一）下午14:00；

⑴通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月21日上午9:15至2021年6月21日下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长王伟先生。

6、出席情况：

⑴股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份210,141,358股，占公司总股份的66.4780%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份210,136,158股，占公司总股份的66.4763％；

通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占公司总股份的0.0016％。

⑵中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 265,958 股，占公司总股份的 0.0841％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 260,758 股，占公司总股份的 0.0825%；通

过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,200 股，占公司总股份的 0.0016％。

⑶公司部分董事、监事、公司高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

总表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1-提案6以特别决议方式审议，赵敏及其一致行动人邢连鲜已回避表决，提案7以普通决议方式表决，审议并通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、逐项审议并通过《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》

1.01、审议并通过《本次资产出售的标的资产》

表决结果：同意89,300,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.0448％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.9552％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

1.02、审议并通过《本次资产出售的交易对方/受让方》

表决结果：同意89,300,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持

股份的98.0448％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.9552％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

1.03、审议并通过《本次资产出售的交易方式》

表决结果：同意89,300,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。