公告日期：2022-01-07

证券代码：300023 证券简称：*ST宝德 公告编号：2022-003

西安宝德自动化股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定召开2022年第一次临时股东大会，现确定会议于2022年1月25日（星期二）召开，会议有关事项如下：
一. 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日下午 14：00

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 25 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月 25 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00

1 / 10

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月25日上午9:15至2022
年 1 月 25 日下午 15:00 的任意时间

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日 2022 年 1 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化
股份有限公司会议室
二. 会议审议事项

1. 审议《关于变更公司独立董事的议案》

1.01 审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.02 审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

上述议案将由公司股东大会采用累积投票制选举产生，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事表决分别进行，逐项2 / 10

表决。其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

上述议案已由第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三. 提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

累积投票提案

1.00 审议《关于变更公司独立董事的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。