公告日期：2026-04-24

可持续发展管理制度

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

可持续发展管理制度

第一章 总 则

第一条 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为加强可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等法律法规、规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，评估公司可持续发展职责履行情况，定期披露公司可持续发展报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 职责理念与原则

第六条 公司应当坚持可持续发展理念，把发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、创新发展、环境保护、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司产业高质量发展。

第七条 公司积极践行绿色发展路径，将绿色低碳与环境管理要求融入发展战略和公司治理过程，在碳排放管理、赋能新能源建设、资源循环利用、污染治

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理、生态保护等方面充分展现责任担当。

第八条 公司应尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层建立与员工多元化的沟通交流渠道，听取职工对公司经营、财务状况和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，在公益事业方面，积极履行社会责任。

第十一条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司建立健全公司治理制度，做好董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范公司治理风险。

第三章 管理机构与职责分工

第十二条 公司建立可持续发展管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展管理体系为：

（一）董事会是可持续发展工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会是可持续发展工作的研究和指导机构；

（三）董事会战略委员会下设环境、社会及治理（ESG）管理工作组（以下简称“ESG 管理工作组”），主要由公司核心管理团队人员组成，主要职责为领导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，并提供保障和专业支持。
（四）ESG 管理工作组下设 ESG 日常事务工作组，是可持续发展工作的执行
单位。

第十三条 可持续发展工作各机构职责

（一）董事会：审议和批准公司经营计划包括可持续发展战略、重大事项、管理制度以及《公司章程》的相关规定或股东会授予的职责；

（二）董事会战略委员：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；研究制定公司可持续发展治理愿景，对公司可持续发展目标、战略规划等进行研究

可持续发展管理制度

并提出建议，制定相关管理工作制度，审阅并向董事会提交可持续发展报告；组织和监督 ESG 管理工作组开展可持续发展管理工作；审议与可持续发展相关的其他重大事项；对其他影响公司发展的重……
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