公告日期：2026-04-24

董事 、高级管理人员薪酬管理制度

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。

（三）高级管理人员：是指由董事会聘任的公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书和财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）坚持薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）坚持激励与约束相统一的原则；

（四）坚持短期激励与长期激励相结合的原则；

（五）坚持公开、公正、透明原则。

第二章 管理机构

董事 、高级管理人员薪酬管理制度

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 内部董事（不含职工代表董事）和高级管理人员每年度的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。职工代表董事由公司相关职责部门结合其岗位要求开展业绩考核。独立董事每年度的履职评价可采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 公司相关职能部门配合实施公司董事和高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准与构成

第八条 薪酬标准

（一）独立董事：独立董事实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审批决定。独立董事出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的内部董事，按照其相应的岗位和工作职责领取薪酬，不额外领取董事津贴；外部董事不在公司领取薪酬或津贴。

（三）高级管理人员：按照其在公司所任岗位职务领取薪酬。

公司董事、高级管理人员在公司及子公司内兼任多项职务的，按其薪酬标准较高的一个职务领取薪酬，不重复领取薪酬。

第九条 薪酬构成

公司内部董事（不含职工代表董事）、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。年度薪酬方案应根据公司发展、行业对标薪酬水平、职工薪酬水平等综合情况，并结合任职岗位和分配标准，按经营业绩考核结果确定。

基本年薪是年度基本收入，结合职务价值、责任态度、专业能力等因素综合

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确定，按月固定发放。

绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不……
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