公告日期：2025-07-29

董事长工作细则

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事长工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规和《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定董事长工作细则。

第二条 董事长担任公司法定代表人。

第二章 董事长的任免程序

第三条 公司设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第四条 董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《创业板规范运作》、《公司章程》的有关规定执行。

第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。

第六条 董事长由公司董事会依照法定程序选举或罢免。

第七条 有下列情形之一的，不得担任本公司董事长：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代

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表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和董事长，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定选举的董事长，该选举无效。董事长在任职期间出现本条情形的，公司董事会解除其职务。

第三章 董事长的职权和义务

第八条 董事长对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）在董事会闭会期间，督促、检查和指导总经理工作；

（六）组织确定公司的发展战略；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第九条 董事会授权董事长有权决定以下事项：

（一）《公司章程》第四十一条第三款约定的交易事项，在未达到《公司章程》第一百一十一条约定的董事会审批标准的情况。

（二）关联交易：按照《公司章程》和公司制定的《关联交易管理制度》所规定的权限和程序执行。

（三）借贷

1、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项的签署；

2、在12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的20%向金融机构进行的借款的审批；

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3、公司提供财务资助（含委托贷款）的，资助对象为合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，豁免提交董事会及股东会审议，由董事长审批。
（四）公司对外赞助与捐赠事项

公司对外赞助与捐赠的相关金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净利润（或亏损值）的比例在 10%以下（不含本数）的，由董事长审批。

（五）公司诉讼与仲裁

公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计……
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