公告日期：2026-04-08

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2026-008
杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月7日召开的第七届董事会第十四次会议，定于2026年4月23日（星期四）14:30召开2026年第一次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日09:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年4月16日（星期四）

（七）出席对象

1、截至2026年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 √

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号公司董事会秘书办公室；
2、登记时间：2026年4月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30；

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的电子邮件、信函、传真件进行登记。电子邮件、传真或信函在2026年4月17日16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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