公告日期：2026-05-20

天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-033
天津红日药业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日以公告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月20日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日09:15至2026年5月20日15:00的任意时间。

出席本次会议的股东及股东代表共 449 人，合计持有股份 996,068,708 股，
占公司股份总数的 33.16%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，合计持有股份 303,485,428 股，占公司股份总数的 10.10%；参加网络投票的股东 444人，合计持有股份 692,583,280 股，占公司股份总数的 23.05%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 444 名，代表公司有表决权的股份共计24,824,763 股，占公司有表决权股份总数的 0.83%。

董事长吴文元先生主持本次会议，公司全体董事、部分高级管理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成

天津红日药业股份有限公司

本决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 988,253,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.22%；
反对 7,221,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 594,000 股
（其中，因未投票默认弃权 217,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.06%。

其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 17,009,755 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 68.52%；反对 7,221,008 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 29.09%；弃权 594,000 股（其中，因未投票默认弃权 217,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.39%。

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 988,802,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.27%；
反对 6,998,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.70%；弃权 268,100 股
（其中，因未投票默认弃权 125,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 17,558,055 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 70.73%；反对 6,998,608 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 28.12%；弃权 268,100 股（其中，因未投票默认弃权 125,300 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.08%。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

该议案涉及关联事项，关联股东成都兴城投资集团有限公司对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果：同意 320,388,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.66%；
反对 7,283,708 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。