公告日期：2026-04-21

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-025
天津红日药业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

（七）出席对象：

1.截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易
所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交 非累积投票提案 √

易的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

4.00 度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董 非累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

（二）特别提示：

1.上述第 1、2、3、5 项议案已经公司 2026 年 04 月 17 日召开的第九届董事
会第七次会议审议通过；第 3 项议案关联董事回避表决；第 4 项议案已经上述会议审议，全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将作为本次会议的议程,不作为议案进行审议。

3.上述议案属于普通决议，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过为有效。第 3、4 项议案基于谨慎性原则，需关联股东回避表决，且不能委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。