公告日期：2026-06-25

证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-044
华谊兄弟传媒股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026年 6月 25 日9:15 至9:25；
9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 6 月
25 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东（或委托代理人）共 615 人，代表股份 257,724,299
股，占公司股份总数的 9.2890%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共
计 612 人，代表股份 39,724,199 股，占公司股份总数的 1.4318%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份218,000,100 股，占公司股份总数的 7.8572%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东 612 人，代表股份 39,724,199 股，占公司
股份总数的 1.4318%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

四、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2025 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：

同意 247,008,708 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.8422%；反对 9,549,492 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.7053%；弃权 1,166,099 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4525%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 29,008,608 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.2557%；反对 9,549,492 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.7053%；弃权 1,166,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4525%。

本议案表决通过。

2、《2025 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职）

表决结果：

同意 245,959,608 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.4351%；反对 10,573,592 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1027%；弃权 1,191,099 股，占出席会议股东（含网络投票）
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 27,959,508 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 10.8486%；反对 10,573,592 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1027%；弃权 1,191,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4622%。

本议案表决通过。

3、《2025 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 246,677,208 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.7136%；反对 9,867,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.8286%；弃权 1,179,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4578%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 28,677,108 股，……
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