公告日期：2026-07-07

证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-047

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司签署《共益债务融资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年4月15日，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊兄弟”）收到债权人北京泰睿飞克科技有限公司（以下简称“申请人”）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”或“法院”）申请依法裁定对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。详见公司于2026年4月15日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号：2026-013）。

2、金华中院于2026年4月23日作出（2026）浙07破申2号《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定北京市中伦（上海）律师事务所、浙江智仁律师事务所担任公司预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责开展各项工作。详见公司于2026年4月23日披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号：2026-015）。

3、临时管理人根据相关法律法规开展公司预重整相关工作，就公司预重整债权申报事项已发出债权申报通知。详见公司于2026年4月27日披露的《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号：2026-016）。

4、为在预重整期间查明公司是否具备重整价值和重整可能，并为引入重整投资人及制定预重整方案提供重要依据，参照《中华人民共和国企业破产法》第二十八条和《全国法院民商事审判工作会议纪要》第一百一十六条等相关规定以及预重整实践惯例，临时管理人拟公开选聘审计、评估机构为公司预重整案提供审计、评估服务。详见公司于2026年4月30日披露的《关于公司预重整公开选聘
审计、评估机构的公告》(公告编号：2026-032）。2026年5月18日，临时管理人组织召开华谊兄弟预重整案审计、评估机构评审会议。评审结果已在全国企业破产重整案件信息网公示。

5、为顺利推进公司预重整程序，有序化解公司债务危机，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，经向金华中院报告，临时管理人决定公开招募、遴选公司重整投资人。详见公司于2026年6月5日披露的《关于公司公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号：2026-040）。截至目前，报名期限届满，意向投资人已向临时管理人提交报名材料并缴纳报名保证金。详见公司同日披露的《关于公司公开招募和遴选重整投资人的进展公告》(公告编号:2026-045)。
6、2026年7月7日，公司与江西瑞京金融资产管理有限公司（以下简称“江西瑞京”）及公司临时管理人签署《共益债务融资协议》，由江西瑞京向公司提供人民币1.2亿元的融资额度，用于公司及公司核心子公司生产经营等用途。协议项下借款的最终法律性质，清偿顺位以最终金华中院许可或债权人会议决议为准。

现就《共益债务融资协议》签署有关情况公告如下：

一、协议签署的基本情况

1、本次共益债务融资情况

2026 年 7 月 7 日，公司与江西瑞京及公司临时管理人签署《共益债务融资
协议》，由江西瑞京向公司提供人民币 1.2 亿元的融资额度，用于公司及公司核心子公司生产经营等用途。

2、融资额度预计情况

公 司 于 2026 年 4 月 28 日和2026年6月25日召开第六届董事会第36次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》，同意公司及子公司2026年度申请不超过人民币7.04亿元的综合授信及融资额度。综合授信及融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、债务融资、融资租赁、外币贷款、银行承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、外保内贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，及其他公司或自然人提供的借款（不包括关联人借款），该综合授信及融资额度可循环使用。具体合作机构及最终融资额、融资方式以正式签署的协议为准。上述综合授信额度自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公司办理综合授信、融资业务，不需要另行召开股东会或董事会审议，并提请股东大会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）签署上述额度内的各项文件。超过上述额度的综合授信、融资事项，按照相关规定另行审……
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