公告日期：2026-04-29

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2026-017
华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第 36 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第36次会议于2026年4月28日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年年度报告（全文及摘要）>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告（全文及摘要）》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，推动公司持续稳健发
展。公司董事会结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事毛大庆、高海江、杨涛分别递交了 2025 年度述职报告，并将在公司2025 年度股东会上进行述职。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对在任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事述职报告》《华谊兄弟传媒股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度财务决算报告》《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《董事会及审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会及审计委员会对公司 2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项出具了专
项说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司董事会及审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》， 未达到现金分
红的条件。同时公司业务受经济影响仍需逐步恢复，为保障公司正常的生产经营和未来发展，本年度公司计划不派发现金股利，不送红股，不……
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