公告日期：2026-04-29

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2026-030
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第 36 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度
股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深交所交易系统投票：2026 年 6 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30
至 11:30 ；13:00 至 15:00。

② 通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2026 年 6 月 18 日

7、会议出席对象：

（1）2026 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议
室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年年度报告（全文及摘要）》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职） √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易的确认及 2026 年度日常关联 √

交易预计的议案》

6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 √

的议案》

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司 2026 年度综合授信及融资额度、担保额度、 √

关联人借款额度暨关联交易的公告》

9.00 《关于公司及子公司 2026 年度向关联人申请借款额度暨关联交 √

易的议案》

10.00 《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

11.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》 ……
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