公告日期：2026-04-29

华谊兄弟传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照

《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，
贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真

负责、勤勉尽职，现将董事会 2025 年主要工作内容汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为30,967.13 万元，比上年同期减少 33.43%；
归属于上市公司股东净利润为-33,374.54 万元，比上年同期下降 17.26%；扣除

非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-40,797.37 万元，比上年同期下

降 6.63%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会召开情况

报告期内，公司股东会共召开 2 次会议，股东会召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1.《2024 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职）

2.《2024 年度监事会工作报告》

3.《2024 年度财务决算报告》

4.《2024 年年度报告（全文及摘要）》

5.《2024 年度利润分配预案》

6.《关于公司 2024 年度日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

7.《关于公司及子公司 2025 年度综合授信及融资额度、担保额度、
2024 年年度股 2025年5月 关联人借款额度暨关联交易的公告》

东大会 12 日 8.《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交
易的议案》

9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
的议案》

10.《关于公司董事薪酬的议案》

11.《关于公司监事薪酬的议案》

12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》

13.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2025 年第一次 2025 年 12 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

临时股东大会 月 25 日 2.逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，董事会召开会议的具体情况如下：

会议届次 召开日期 ……
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