公告日期：2019-11-11

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-086
金亚科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意于2019年11月13日（星期三）下午14：00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：金亚科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14点00分

（2）网络投票时间：2019年11月12日—2019年11月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）

7、出席对象：

（1）2019年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》

2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案

2.1 选举熊建新为第五届董事会非独立董事

2.2 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事

2.3 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事

3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案

3.1 选举潘学模为第五届董事会独立董事

3.2 选举张晓远为第四届董事会独立董事

上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第四次会议、第四届监事会 2019

年第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上非独立董事、独立董事采
用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码为：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》 √

累积投票提案

2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事 √

……
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