公告日期：2020-04-09

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2020-016
金亚科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意于2020年4月24日（星期五）下午14：00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：金亚科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年4月24日（星期五）下午14点00分

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2020年4月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）2020年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

2、审议《关于补选董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会 2020 年第一次会议、第五届监事会 2020
年第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码为：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于补选董事的议案》 √

四、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业
执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持
《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、
委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托
代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》（见附件三）、委托人《证
券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（见附件二），以便登记确认。（传真或信函请在 2020 年 4 月 23 日

17：00 前送达公司……
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