公告日期：2020-04-28

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2020-029
金亚科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意于2020年5月20日（星期三）下午14点在公司会议室召开2019年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：金亚科技股份有限公司2019年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14点

（2）网络投票时间：2020年5月20日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2020年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1) 审议公司《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

2) 审议公司《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事潘学模先生、张晓远先生将在本次年度股东大会上进行述职。
3) 审议公司《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

4) 审议公司《关于<2019 年度报告>及摘要的议案》

5) 审议公司《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

6) 审议公司《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

7) 审议公司《关于<2019 年度经审计财务报告>的议案》

8) 审议公司《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

上述议案已经公司第五届董事会 2020 年二次会议、第五届监事会 2020 年第
二次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》 √

2.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2019 年度报告>及摘要的议案》 √

5.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 ……
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