公告日期：2020-04-28

金亚科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定

的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依

法独立行使职权,对 2019 年度公司各方面情况进行了监督。监事会对公司主要经

营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事

项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将主要工作分述如下：

一、 2019 年度监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，对公司重大事

项及时做出决议并认真加以履行，具体内容如下：

会议召开时间 会议届次 审议的议案 投票表
决情况

2019年01月04日 第四届监事会 2019 《关于聘任公司年度审计机构的议案》 通过
年第一次会议

《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2018 年度报告>及摘要的议案》 通过
2019年04月29日 第四届监事会 2019 《关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的 通过
年第二次会议 专项说明> 的议案》

过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 通过
《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议 通过
案》

《关于 2019 年度监事薪酬的议案》 通过

《关于<2019 年第一季度报告>全文的议案》 通过

第四届监事会 2019 《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》 通过
2019年08月28日 年第三次会议

《关于会计政策变更的议案》 通过

第四届监事会 2019 《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》 通过
2019年10月25日 年第四次会议

《关于第五届监事会换届选举的议案》 通过

2019年12月02日 第五届监事会 2020 《关于选举监事会主席的议案》 通过
年第一次会议

二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、交易等事项进行了认真监督检查，根据……
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