公告日期：2020-04-28

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2020-024

金亚科技股份有限公司

第五届董事会2020年第二次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议于2020年04月27日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年04月22日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决

策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。

公司独立董事潘学模先生、张晓远先生分别向董事会递交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过了《关于<2019 年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年期末，公司可供分配利润为负值。因此，经公司董事会讨论，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不对 2019 年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

七、 审议通过了《关于<2019 年度经审计财务报告>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》[亚会A审字（2020）0006号]。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年年度审计报告》、《关于公司出具非标审计意见的专项说明》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
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