公告日期：2025-10-22

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-064
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 20 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（包
含 10 项子议案），上述部分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公 司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江苏华盛天龙光电设备股
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 20000 万 第六条 公司注册资本为人民币20,050.65
元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册
本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修 或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人
和其他高级管理人员。 员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理人员

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