公告日期：2025-10-22

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-065

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于变更全资子公司签署日常经营合同内容暨关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、2025 年 8 月 24 日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》，董事会同意全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称“四川中蜀”）与湖南永州零陵优能风电有限公司（以下简称“湖南优能”）签订《优能湖南零陵梁山岐风电场项目施工承包合同》，该议案尚未经过股东大会审议。

2、因项目建设需要，本次关联交易的合同签订主体由湖南永州零陵优能风电有限公司变更为中国电建集团贵州工程有限公司（以下简称“贵州电建”），合同总金额由 85,000,000 元变更为 82,520,000 元，其他内容不变。

3、该事项已通过公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议。

4、公司全资子公司四川中蜀拟与该项目的工程承包单位贵州电建签订工程分包合同。本次合同签订经关联方湖南优能引荐，且湖南优能作为湖南零陵梁山岐风电场项目的业主方，出于实质重于形式原则，本次交易构成关联交易。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

一、关联交易的基本情况

1、公司全资子公司四川中蜀与贵州电建拟签订《优能湖南零陵梁山岐
100MW风电工程项目其他建安工程1施工专业分包合同》，合同金额为82,520,000元。合同内容为四川中蜀承包贵州电建就优能湖南零陵梁山岐风电场项目的工程施工。

2、湖南优能为本公司关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）的下属控股公司，本次合同签订经关联方湖南优能引荐，且湖南优能为湖南零陵梁山岐风电场项目的业主方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2025 年 8 月 24 日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 10 月 20 日、2025 年 10
月 21 日公司分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》《关于变更全资子公司签署日常经营合同内容暨关联交易的议案》，同意四川中蜀与贵州电建就优能湖南零陵梁山岐风电场项目签订《优能湖南零陵梁山岐 100MW 风电工程项目其他建安工程1 施工专业分包合同》。上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联方关系

1、关联方基本信息

名称 湖南永州零陵优能风电有限公司

统一社会信用代码 914311023446713852

注册资本 20000万元

企业性质 有限责任公司

成立时间 2015年6月29日

湖南省永州市零陵区萍洲开发区都市心海岸家世界B5栋
地址

113号

法定代表人 张挺

风力发电厂建设、运营、管理(电网的建设、经营除
经营范围 外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

2、湖南优能于 2015 年 6 月 29 日成立，北京优能恒通新能源科技有限公司
持股 75%、EDF Renewables China Investment IV……
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