公告日期：2025-10-22

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-068

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2025 年11 月11日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
9:15-15:00 期间的任何时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 4 日（星
期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有
限公司大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 作为投票对象的子
《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案数：（10）

2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √

2.04 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

2.05 关于修……
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