公告日期：2026-04-30

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、报告期内公司总体经营情况

1、注重内部管理及业务执行团队的优化，加大业务考核力度，强化成本管控，有效的降低了各项成本和费用，但由于公司潜在开发项目推进不及预期，由此导致公司业务发展收到影响，同时，由于公司当前业务应收账款按照会计准则要求计提坏账比例相对较大，最终导致公司2025年净利润为负，经营业绩未有明显改观。

2、2025年，公司新能源EPC工程业务及电站运维业务共实现营业收入
315,016,663.42元，归属于母公司股东的净利润-18,882,406.48元，较上年有较大幅度的增加。公司拟进一步提升业务拓展能力，持续关注新订单的合同签订，为2026年业务的发展做好铺垫。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。明细如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

1 第六届董事会 2025 年 3 月 23 日 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
第八次会议 案》

《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董
事会工作报告》《2024 年度报告》《2024 年
2 第六届董事会 2025 年 4 月 18 日 年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》
第九次会议 《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部
控制自我评价报告》《关于 2024 年度资产减
值准备计提的议案》《董事会对带持续经营重

大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》《关于公司 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》《关于提请召开 2024 年度股东大会的议
案》

3 第六届董事会 2025 年 4 月 23 日 《2025 年一季度报告》

第十次会议

《公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议
案》《关于公司 2025 年半年度非经营性资金
第六届董事会 占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于
4 第十一次会议 2025 年 8 月 24 日 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未
达归属条件及作废部分限制性股票的议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划预留
限制性股票的议案》《关于全资子公司与关联
方签署日常经营合同暨关联交易的议案》

《关于修订<公司章程>并……
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