公告日期：2026-04-30

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2026-029

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 29 日以
邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2026 年 4月 29 日上午 10：30 在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事4 名，实到董事 3 名，独立董事刘建军先生未参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长王广收先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年度董事会工作报告》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《2025 年度报告》《2025 年年度报告摘要》

公司 2025 年年度报告全文、2025 年年度报告摘要详见公司披露于中国证监会指
定信息披露网站的公告。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司实现营业收入 320,018,403.00 元，同比增长 98.62%，实现归属于母公司的
净利润为-18,882,406.48 元，同比减少 30.84%，基本每股收益-0.0942 元，同比减少30.84%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审计机构审核后，出具的《2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中，应扣除营业收入 5,001,696.00元，营业收入扣除后金额为 315,016,707.00 元。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2025 年度财务决算报告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于母公司净利产-24,646,184.12
元，母公司实现净利润-18,882,406.48 元，累计未分配利润-1,089,738,940.10 元。
综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

六、审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提的议案》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2025 年度资产减值准备计提的公告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

七、审议通过《董事会对 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《董事会对 2025 年度带持续经营重大不
确定性段落的无保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

八、审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《深圳证券交易所创……
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