公告日期：2026-06-13

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2026-027
阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 6 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》。公司定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必

是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号 6 楼 2 号会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、监事及高级管理人员薪

1.00 非累积投票提案 √

酬管理办法》的议案

（1）以上议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过。

（2）以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容

详 见 公 司 于 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026 年 6 月 26 日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2、登记地址：

珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市

经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照

复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。