公告日期：2025-11-27

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-054
阳普医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
会于 2025 年 11 月 27 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2025
年 11 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生线上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 34,864,514 股，占公司总股
份的 11.2762％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 29,300 股，占公
司总股份的 0.0095％；通过网络投票的股东 126 人，代表股份 34,835,214 股，
占公司总股份的 11.2667％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）125人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的

中小股东 125 人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 34,507,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9766％；反对 343,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9861％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 950,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6977％；反对 343,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3075％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9948％。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对 341,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9804％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1139％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 925,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8077％；反对 341,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1545％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0378％。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 34,485,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9115％；反对 341,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9804％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1081％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 927,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9607％；反对 341,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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