公告日期：2025-09-15

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-040
无锡宝通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室。

3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长包志方先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 330 人，代表股份 91,051,012 股，占公司有表决
权股份总数的 21.7437％

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,953,904 股，占上市公司总股
份的 20.7653%。

通过网络投票的股东 327 人，代表股份 4,097,108 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9784％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 327 人，代表股份 4,097,108 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9784％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 327 人，代表股份 4,097,108 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9784％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况

1、审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 90,009,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8565％；
反对 1,003,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1025％；弃权37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0410％。

中小股东总表决情况：

同意 3,055,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
74.5884％；反对 1,003,841 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 24.5012％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9104％。

本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本项议案获得通过。

2、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

2.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 88,493,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1909％；
反对 2,514,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7615％；弃权43,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0476％。

中小股东总表决情况：

同意 1,539,425 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.5735％；反对 2,514,383 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 61.3697％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0568％。

本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权……
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