公告日期：2026-03-21

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2026-002
无锡宝通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于 2026
年 3 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，决定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）
15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 04 月 02 日（星期四）

7、出席对象

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区张公路 19 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √

施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 非累积投票提案 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述提案中，提案第 1-3 项属于特别决议事项，须经出席会议的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见

刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法……
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