公告日期：2026-04-09

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2026-004
无锡宝通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室。

3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长包志方先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 458 人，代表股份 92,069,904 股，占公司有表决
权股份总数的 21.9870%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 74,576,165 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8094%。

通过网络投票的中小股东 457 人，代表股份 17,493,739 股，占公司有表决权
股份总数 4.1776%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 457 人，代表股份 17,493,739 股，占公司有
表决权股份总数的 4.1776％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 457 人，代表股份 17,493,739 股，占公司有表决权
股份总数 4.1776%。

2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 89,739,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4688%；
反对 2,202,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3920%；弃权128,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1391%。

中小股东总表决情况：

同意 15,163,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6784%；反对 2,202,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.5893%；弃权 128,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。

本议案为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本项议案获得通过。

2、审议《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意 89,739,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4694%；
反对 2,201,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3915%；弃权128,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1391%。

中小股东总表决情况：

同意 15,163,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6813%；反对 2,201,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.5864%；弃权 128,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。

本议案为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本项议案……
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