公告日期：2026-04-29

无锡宝通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年期间无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有

关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事

会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进股东会及董事会各项决议的实

施，保障公司内部科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报

如下：

一、公司2025年度经营情况

截至2025年12月31日，公司资产总额为647,758.17万元，较上年同期增加

5.72%；归属于上市公司所有者权益为402,461.94万元，较上年同期增加5.23%。

2025年度，公司实现营业收入345,811.20万元，同比增长4.73%；归属于上市公司

股东的净利润为20,689.69万元，同比下降1.44%。

二、董事会工作情况

2025年度，公司共召开5次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内

容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况

如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1、《公司 2024 年度报告及其摘要》；

2、《公司 2025 年第一季度报告》；

3、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

4、《公司 2024 年度总经理工作报告》；

5、《公司 2024 年度财务决算报告》；

第六届董事会第六 2025 年 4 月 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

次会议决议 28 日 7、《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》；

8、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议
案》；

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》；

11、《关于开展套期保值业务的议案》；

12、《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》；
13、《公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告》；

14、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

15、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

16、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

17、《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司市值管理制度>
的议案》；

18、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报
规划的议案》；

19、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事项的议案》；

……
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