公告日期：2025-04-29

金龙机电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李征）

各位股东及股东代表：

经金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李征）担任公司第六届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现就2024年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人李征，1990年出生，中国国籍，满族，本科学历，执业律师。曾任职于北京恒都律师事务所大客户中心，任主任助理；北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资部，任法务总监；复华控股有限公司法务部，任高级法务经理；河北赫丰律师事务所诉讼部，任合伙人律师；现任河北宽正律师事务所专职律师。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。

2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司董事会、股东大会，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股东大会，审议董事会换届选举等议案，
本人作为独立董事候选人亲自出席了会议。

2024 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席

3 3 0 0 否

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年7月4日，公司召开的第六届董事会第一次会议，选举本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

1、本人任职薪酬与考核委员会主任委员期间，按规定主持并召开薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会出具审核意见1份，审核了公司第六届高级管理人员薪酬方案，本人亲自发表了意见。

2、本人任职提名委员会主任委员期间，按规定主持并召开提名委员会会议，召开会议1次，对公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书提名事项进行审核，本人亲自出席了会议。

3、本人任职审计委员会委员期间，审议定期财务报告、审计部工作汇报等相关事项，共召开审计委员会3次，出具审核意见1份，本人均亲自出席并发表意见。

4、本人任职战略委员会委员期间，公司未发生需战略委员会审议或审核的相关事项。

5、2024年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并在独立董事专门会议上对相关事项进行审核并发表审核意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。本人定期
听取公司内审部门的工作汇报，了解公司内部审计监督开展的相关工作；与会计师事务所就2024年度审计计划、年度审计关键事项、财务问题及公司业务情况进行沟通交流，并督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的要求，按时完成2024年度审计工作，确保公司年度报告的真实、完整和如期披露。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、不定期现场工作等形式到公司实地考察、现场走访，累计现场工作时间9天。本人作为公司新任的独立董事，对公司报送的会议文件认真审阅、积极探讨，与管理层保持充分沟通，并积极关注公司所处行业情况和公司的经营情况，为勤勉履行独立董事职责打下良好基础。

公司积极配合和支持独立董事的工作，保障独立董事的知情权，本人也与其他董事、高级管理人员保持沟通，就公司生产情况、产品销售、涉及诉讼情况等方面进行持续的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

（六）与中小股东的沟通交流情……
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