公告日期：2025-04-29

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-006
金龙机电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”、“母公司”）
第六届董事会第五次会议（2024 年度董事会）于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯
的方式通知各位董事，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，现场会
议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》“第三节-管理层讨论与分析、第四节-公司治理”中的相关内容。

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度实现营业总收入 1,493,412,708.21 元，较上年同期下降
44.01%；实现营业利润-105,841,334.48 元，较上年同期减亏 71.15%；实现利润总额-134,490,330.81 元，较上年同期减亏 65.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-121,079,306.22 元，较上年同期减亏 68.03%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本报告出具了审核意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于
上市公司股东的净利润为-121,079,306.22 元，期末合并资产负债表未分配利润
为 -3,248,005,350.23 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为 -
2,236,443,884.29 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合融资额
度的议案》

为了公司发展的需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 70,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。同时，公司拟授权……
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