公告日期：2025-04-29

金龙机电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（肖攀，届满离任）

各位股东及股东代表：

本人（肖攀）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京师律师事务所律师、北京市盈科律师事务所律师，现任北京市君泽君律师事务所律师。2018年5月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。

2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2024 年度本人任职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

2024 年度本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席

5 5 0 0 否

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年1月1日至2024年7月4日期间，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。2024年度任职期间，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

1、本人任职薪酬与考核委员会主任委员期间，按规定主持并召开薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会出具审核意见2份，审核了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况以及第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案，本人均亲自发表了意见。

2、本人任职提名委员会委员期间，提名委员会出具审核意见1份，对公司第六届董事会董事候选人进行审核，本人亲自发表了意见。

3、本人任职战略委员会委员期间，共召开战略委员会1次，审议关于提议董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，本人亲自出席了会议。

4、2024年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并在独立董事专门会议上对相关事项进行审议并发表审查意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。本人定期听取公司内审部门的工作汇报，了解公司内部审计监督开展的相关工作；与会计师事务所就2023年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况进行沟通交流，并督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的要求，按时完成审计工作，确保公司2023年度报告的真实、完整和如期披露。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度任职期间，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、与会计师的审计沟通会及不定期现场工作等形式到公司开展现场工作，累计现场工作时间8天。期间与公司管理层进行交流，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况、董事会和股东大会决议的执行情况等信息。

公司……
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