公告日期：2025-11-20

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-042
金龙机电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2025 年 11 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 11 月 19 日以现
场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后：

1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；

2、董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独
立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《公司章程》修订的具体内容以及修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网上的《公司章程》修正案（2025 年 11 月）、《公司章程》（2025 年11 月）。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订,并将制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《风险投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

6、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

董事会同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。7、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
董事会同意对《重大投资决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《重大投资决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。10、审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
董事会同意对《关联交易决策管理制度》进……
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