公告日期：2026-04-29

金龙机电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（罗瑶，届满离任）

各位股东及股东代表：

经金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（罗瑶）担任公司第六届董事会独立董事。2025年度内，因本人任职公司独立董事已届满六年，在公司于2025年6月25日召开的2025年第二次临时股东大会增补完成第六届董事会独立董事后，本人不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现就2025年1月1日至2025年6月25日的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，岳阳南湖城市建设投资有限公司董事会秘书。2019年5月17日至2025年6月25日，担任本公司独立董事。

2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2025 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次

未亲自出席

3 3 0 0 否

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年1月1日至2025年6月25日期间，本人担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
1、本人任职审计委员会委员期间，共召开审计委员会2次，审议定期财务报告、审计部工作汇报、续聘2025年度审计机构等议案，本人均亲自出席了会议。

2、2025年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并在独立董事专门会议上对相关事项进行审议并发表审核意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。本人定期听取公司内审部门的工作汇报，了解公司内部审计监督开展的相关工作；在年审注册会计师出具2024年报初步审计意见后与年审注册会计师就审计过程中发现的问题、公司财务、业务情况进行沟通交流，并督促年审注册会计师按照中国证
监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的要求，按时完成审计工作，确保公司2024年度报告的真实、完整和如期披露。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期间，本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、现场走访等方式到公司开展现场工作，通过参观公司生产线、了解公司产品，以及与公司的总经理、董事会秘书、财务总监及其他董事、事业部负责人等关键人员进行沟通交流等方式，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，累计现场工作时间7天。

公司积极配合和支持独立董事的工作，保障独立董事的知情权，本人也与其他董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司发……
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