公告日期：2026-04-29

金龙机电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（李秋波）

各位股东及股东代表：

经金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李秋波）担任公司第六届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人李秋波，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事务所（普通合伙））执行事务合伙人、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2025 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议
事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2025 年度任职期间，公司共召开 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

2025 年度任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次

未亲自出席

7 7 0 0 否

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员、战略委员会成员职务。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

1、本人任职审计委员会主任委员期间，按规定主持召开了审计委员会日常会议，共召开审计委员会5次，审议定期财务报告、审计部工作汇报、续聘2025年度审计机构等议案，本人均亲自出席了会议。

2、本人任职薪酬与考核委员会成员期间，薪酬与考核委员会出具审核意见1份，审核了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，本人亲自发表了意见。
3、本人任职提名委员会成员期间，提名委员会出具审核意见1份，对公司增补的第六届董事会独立董事候选人进行审核，本人亲自发表了意见。

4、本人任职战略委员会成员期间，共召开战略委员会1次，审议关于提议董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，本人亲自出席了会议。

5、2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并在独立董事专门会议上对相关事项进行审核并发表审核意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。本人定期听取公司内审部门的工作汇报，了解公司内部审计监督开展的相关工作；针对2024年报，在年审注册会计师出具2024年报初步审计意见后与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通；针对2025年报，与年审注册会计师就2025年度审计计划、年度审计关键事项、审计小组的人员构成、风险判断、风险应对措施和内部控制审计方案、2025年度审计的重点、公司财务、业务情况进行沟通交流，并督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的要求，按时完成审计工作，确保公司2024年度、……
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