公告日期：2026-04-29

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2026-002
金龙机电股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”、“母公司”）
第六届董事会第十一次会议（2025 年度董事会）于 2026 年 4 月 17 日以电子通
讯的方式通知各位董事，于 2026 年 4 月 27 日以现场方式召开，现场会议地点为
兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》“第三节-管理层讨论与分析、第四节-公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，与本公告同日刊登在巨潮资讯网。与此同时，独立董事对其独立性情况进行自查，将自查情况提交了董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度实现营业总收入 1,580,387,956.09 元，较上年同期增长
5.82%；实现营业利润 1,037,981.04 元、利润总额 2,243,917.66 元、归属于上市公司股东的净利润 6,711,024.28 元，均实现扭亏为盈。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本报告出具了审核意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 6,711,024.28 元，期末合并资产负债表未分配利润为-3,241,294,325.95 元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,286,251,348.11 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》

为了公司发展的需要，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 50,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。同时，公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办……
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