公告日期：2026-03-31

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-012
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4.本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3
月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

1.召集人：公司董事会

2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4.股权登记日：2026 年 3 月 24 日（星期二）

5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2699 号温德姆花园酒
店二楼武夷厅

6.现场会议主持人：董事长易峥先生

7.会议出席情况：

出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共 827 名，所持（含代理）股份 369,673,643
股，占公司总股份的 68.7637％。

（1）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，所持（含代理）股份346,851,427 股，占公司总股份的 64.5185％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 814 名，代表股份 22,822,216 股，占公司总股份的
4.2452％。

（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 822 人，代表股份 22,913,516 股，占公司总股份的 4.2622％。
（4）公司董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 369,587,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%；反对 54,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 31,895 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东表决结果为：同意 22,827,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6228%；反对 54,543 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2380%；弃权 31,895 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392%。

公司独立董事赵旭强先生、丁锋先生、曹茂喜先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东会做了 2025 年度独立董事述职报告。

2.审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 369,594,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786%；反对 45,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 33,395 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东表决结果为：同意 22,834,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6551%；反对 45,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1992%；弃权 33,……
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