公告日期：2026-03-20

北京钢研高纳科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，充分发挥了董事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作情况做如下报告：

一、2025年度董事会工作情况

1、董事会基本情况

2025 年，公司董事会完成换届，并根据新《公司法》和相关监管规定，修
订了《公司章程》，选举了职工董事，进入董事会。

2、董事会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司召开 9 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案；

第六届董事会 2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
2025 年 1 选人的议案；

第三十五次会 3、关于变更年度审计机构的议案；

月 24 日

议 4、关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的
议案；

5、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。

1、关于公司选举第七届董事会董事长的议案；

第七届董事会 2025 年 2 2、关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案；

第一次会议 月 10 日 3、关于公司聘任总经理的议案；

4、关于公司聘任副总经理、财务总监的议案；

5、关于公司聘任董事会秘书的议案。

第七届董事会 2025 年 4 1、关于制定《北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度》
第二次会议 月 15 日 的议案；

2、关于《向特定对象发行股票募集资金专户销户》的议案。

1、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》的议案；

2、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度总经理工
作报告》的议案；

3、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度财务决算
报告》的议案；

4、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度报告全
文及其摘要》的议案；

5、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度利润分配
方案》的议案；

6、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制
自我评价报告》的议案；

7、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度环境、社
第七届董事会 2025 年 4 会及治理（ESG）报告》的议案；

8、关于《北京钢研高纳……
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