公告日期：2026-03-20

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2026-007
北京钢研高纳科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事，于2026年3月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

经审议，全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案

经审议，董事会认为，2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司的经营情况，同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会同意公司2025年度内部控制自我评价报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

经审议，董事会同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提……
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