公告日期：2026-04-23

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2026-020
北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第十一次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2026 年第二
次临时股东会》的议案，决定于 2026 年 5 月 11 日以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参
加会议）；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区气象路 9号钢研高纳新材料大楼五层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司 非累积投票提案 √

董事、高级管理人员薪酬管理办法>》的议案

2、以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股票账户卡、营业执照复印件及法定代表人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，并附身份证及股东
账户卡复印件或扫描件。采用信函或电子邮件登记的须在 2026 年 5 月 7 日 15:00
前送达公司规划证券投资部（信封上请注明“股东会”字样）或发送电子邮件（gaona300034@cisri-g……
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