公告日期：2026-05-20

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-027
湖南中科电气股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 5 月
20 日（星期三）14:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科
技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事 会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师列 席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 488 人，代表公司
有表决权的股份数为 98,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 14.4019%。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表 6 名股东，代表公司有表决权的股份数为
66,006,049 股，占公司有表决权股份总数的 9.6299%；参加网络投票的股东 482 人，代
表公司有表决权的股份数为 32,708,251 股，占公司有表决权股份总数的 4.7720%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成 决议：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东会上进
行了述职；

表决结果：同意 96,672,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9318%；
反对 1,356,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3745%；弃权 684,800 股
（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6937%。

其中，中小股东表决情况：同意 33,469,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2509%；反对 1,356,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.8207%；弃权 684,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9284%。

（二）审议通过了《<湖南中科电气股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要》；
表决结果：同意 96,671,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9305%；
反对 1,354,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3725%；弃权 688,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6970%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,468,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2472%；反对 1,354,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.8154%；弃权 688,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9374%。

（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 96,694,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9539%；
反对 1,338,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3559%；弃权 681,400 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6903%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,491,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3122%；反对 1,338,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.7690%；弃权 681,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9188%。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 97,387,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6560%；
反对 1,261,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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